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(一)制度与评估
1、企业治理基本状况
报告期内,企业根据《企业法》、《证券法》、《非上市公众企业监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任企业制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保企业规范运作。企业股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,企业重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《企业章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,
截至报告期末,上述机构依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。
本年度新建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
2017 年 1 月企业新建立《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配制度》。

2、企业治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
企业董事会对现有治理机制进行了充分的讨论和评估。企业现有治理机制能够给所有股东提供合适的保护;能够保证股东充分行使各项权利;企业建立了较为完善的投资者关系管理制度、关联股东和董事回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。企业不断完善经营管理制度,有效保证了企业经营业务的开展,保护了资产的安全与完整,能够防止并及时发现、纠正错误,保证了企业财务资料的真是、合法、完整,促进了企业经营效率的提高和经营目标的实现,能够给所有股东提供合适的保护以及保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利,符合企业发展的需求,在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。

3、企业重大决策是否履行规定程序的评估意见
企业重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《企业章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和成员均依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

4、企业章程的修改情况
根据福建求实智能股份有限公司股东大会的决议,对企业章程修改如下:
1、章程原“第三条 企业注册名称:福建求实智能股份有限公司。
英文全称:FUJIAN QSA INTELLIGENCE CO.,LTD
企业住所:厦门火炬高新区App园华讯楼 A 区 B1F-002

邮政编码:361101
企业注册资本为 4445.3014 万元人民币。

修改为:“第三条 企业注册名称:福建求实智能股份有限公司。”

英文全称:FUJIAN QSA INTELLIGENCE CO.,LTD
企业住所:厦门火炬高新区App园华讯楼 A 区 B1F-002
邮政编码:361101
企业注册资本为 6667.9521 万元人民币。

2、章程原“第十五条 企业股份总数为 4445.3014 万股,全部为人民币普通股”修改为:“第十五条 企业股份总数为 6667.9521 万股,全部为人民币普通股”
(二)三会运作情况
1、三会召开情况
会议类型
报告期内会议召开的次数
经审议的重大事项(简要描述)

董事会

7 1.第二届董事会第十三次会议审议通过《关于购买银行实时申购赎回产品的议案》、《关于确认 2015 年度企业关联交易的议案》、《关于企业 2016 年度预计日常关联交易
额度的议案》、《关于企业向厦门联掌网络有限企业增资的议案》、《关于企业 2016 年度申请银行授信额度的议案》、《关于企业召开2016 年第一次临时股东大会的议案》;
2.第二届董事会第十四次会议审议通过《年度差错年度报告重大差错责任追究制度》;
3.第二届董事会第十五次会议审议通过《关于设立厦门福建求实智能股份有限公司网络科技有限企业的议案》;
4.第二届董事会第十六次会议审议通过《关于补充确认企业出借资金给厦门福建求实智能股份有限公司网络设备有限企业的议案》、《关于企业召开2016 年第二次临时股东大会的议案》;
5.第二届董事会第十七次会议审议通过《企业 2015 年年度董事会工作报告》、《企业2015 年年度财务预算实行情况的报告》、《企业 2015 年年度权益分派预案》、《企业
2015 年年度报告及摘要》、《企业 2016 年年度财务预算报告》、《关于企业续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计机构的议案》、《关于企业召开 2015 年年度股东大会的议案》;
6.第二届董事会第十八次会议审议通过《关于为控股子企业厦门联掌网络有限企业提供担保的议案》(该议案因最终未签订协议而取消担保)、《关于控股子企业厦门联掌网络有限企业拟向厦门福建求实智能股份有限公司网络设备有限企业租赁经营场地的议案》、《关于任命张红玲女士为企业总经理的议案》、《关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》;
7.第二届董事会第十九次会议审议通过《福建求实智能股份有限公司 2016 年半年度报告》、《福建求实智能股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关
于补充确认厦门联掌网络有限企业向厦门福建求实智能股份有限公司网络设备有限企业短期借款的关联交易议案》、《关于召开企业 2016 年第四次临时股东大会的议案》

监事会
2 1.第二届监事会第六次会议审议通过《企业2015 年年度监事会工作报告》、《企业 2015年年度权益分派预案》、《企业 2015 年年度报告及摘要》;
2.第二届董事会第七次会议审议通过《企业2016 年半年度报告》。
股东大会
5 1.2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于确认 2016 年度企业关联交易的议案》、《关于企业向厦门联掌网络有限企业增资的议案》、《关于企业 2016 年度申请银行
授信额度的议案》;
2.2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于补充确认企业出借资金给厦门福建求实智能股份有限公司网络设备有限企业的议案》;
3.2015 年年度股东大会审议通过《企业2015 年年度董事会工作报告》、《企业 2015年度监事会工作报告》、《企业 2015 年年度财务预算实行情况的报告》、《企业 2015
年年度权益分派预案》、《企业 2015 年年度报告及摘要》、《企业 2016 年年度财务预算报告》、《关于企业续聘北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为财务报告审计机构的议案》;
4.2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于为控股子企业厦门联掌网络有限企业提供担保的议案》(该议案因最终未签订协议而取消担保)、《关于控股子企业厦门联掌网络有限企业拟向厦门福建求实智能股份有限公司网络设备有限企业租赁经营场地的议案》;
5.2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于补充确认厦门联掌网络有限企业向厦门福建求实智能股份有限公司网络设备有限企业短期借款的关联交易议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
企业 2016 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会,均符合《企业法》、《企业章程》、三会规则等要求,决议内容没有违反《企业法》、《企业章程》等规定的情形,会议程序规范。企业三会成员符合《企业法》等法律法规的任职。
(三)企业治理改进情况
报告期内,企业不断改善规范企业治理结构,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《企业法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,企业重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《企业章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,企业治理的实际状况符合相关法规的要求。企业治理符合《企业法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的
要求。
报告期内企业管理层未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况
自挂牌以来,企业在正常生产经营的同时,自觉履行信息披露义务,做好投资者关系管理工作,促进企业规范运作水平不断提升。报告期内,企业受到了众多国内知名证券企业和投资机构的关注,在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上,热情接待投资机构调研。企业通过电话、通讯网站等途径与潜在投资者保持沟通联系,答复有关问题,沟通渠道畅通。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议


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